Les procédures LCBFT formalisent la mise en œuvre de notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles précisent également les obligations pratiques qui incombent à l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
Les procédures doivent être connues de tous et strictement appliquées.

Les principales modifications réalisées dans le cadre de cette mise à jour concernent « Progretis » et le service Gestion :

• la dissolution de l’entité Progretis (et son rattachement à CSF Assurances),
• évolution de la fiche Lab « gestion » : obligation de solliciter l’aval DRCC pour les versements reçus dont le montant correspond au CRD + 3 mensualités (versus 1 mensualité auparavant).

Afin d’en faciliter l’accès, vous trouverez ici le lien correspondant aux procédures LCBFT sous CSF Express.

Et pour les conseillers CRÉSERFI, le rappel des obligations sont disponibles en cliquant sur ce lien.

En cas de doute sur les diligences à effectuer, les collaborateurs doivent prendre contact sans délai avec leur responsable hiérarchique ou, en son absence, avec le service Conformité.