La fiche LAB a pour vocation de formaliser et matérialiser nos obligations réglementaires LCBFT en identifiant notamment les dossiers atypiques qui doivent être remontés à la DRCC pour validation.

Pour information, en 2021, nous avons traité :

• 218 demandes d’aval (contre 163 en 2020) pour seulement 5 refus d’entrée en relation notifiés par la DRCC, soit un taux de refus de 2,3 %,
• 1 seul dossier refusé a fait l’objet d’une déclaration de soupçon auprès de Tracfin,
• 2 entrées en relation avec des PPE,
• 31 dossiers présentant un apport de plus de 200KE n’ont pas été remontés à la DRCC.

Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour que vos demandes soient traitées au plus vite. A noter que lorsqu’un dossier est complet, le délai moyen de traitement par la DRCC est inférieur à 1,5 jour.