Des fiches restituant de manière synthétique les obligations contenues dans la procédure LCB-FT sont mises à la disposition des conseillers du réseau commercial.
Ces fiches couvrent les exigences LCB-FT en matière de prêts (PI, PP/RAC). Elles n’incluent pas en revanche celles relatives aux autres produits (ADE, adhésion/cotisation, … => Cf. procédure).
L’ensemble des points de vigilance contenus dans ces fiches, est contrôlé par la DRCC et/ou par l’IG.
Ces fiches ne se soustraient pas à la procédure LCB-FT qui doit être connue, diffusée et appliquée.
