Clientèles vulnérables : quelles sont nos obligations ?
15/07/2024
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Nous vous accompagnons sur la gestion des clients vulnérables !
Catégorie : Conformité
Faisons le point sur le titre de séjour/carte de résident !
24/06/2024
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Faisons le point sur le titre de séjour/carte de résident !
Campagne des conflits d’intérêts 2024 : les résultats !
08/04/2024
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La dernière campagne de recensement des conflits d’intérêts s’est terminée le 05/02/2024 avec une amélioration du taux de réponse.
Les bons réflexes LCB-FT !
20/11/2023
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Les dernières demandes d’aval LCB-FT mettent en évidence une dégradation dans la complétude des dossiers.
Notre dispositif LCB-FT évolue !
30/10/2023
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Le dispositif de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été renforcé afin d’être conforme aux attendus du Régulateur.
Mode opératoire : Forçage en A des dossiers PI
10/07/2023
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Il peut arriver qu’un dossier ne puisse passer en A malgré le financement du PI. Auquel cas, il existe une procédure pour forcer le passage en A.
L’archivage des Créserdirect n’est pas une option !
03/07/2023
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Nos contrôles de 2nd niveau sur l’archivage des Créserdirect mettent toujours en évidence quelques anomalies.
Tous les points de vérification LCB-FT sur les prêts synthétisés dans une fiche !
02/02/2023
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Un rapide rappel aux exigences LCB-FT en matière de PI, PP et RAC. Court, simple, précis !
La journée européenne de la protection des données, c’est le 28 !
23/01/2023
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Le 28 janvier a lieu le Data Privacy Day, pour en savoir plus, c’est par ici.
Le non-respect des règles de prospection, ça peut faire mal !
05/12/2022
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La Cnil continue de contrôler les organismes sur le respect des règles légales de prospection. EDF est la dernière entité à date à en avoir subi les frais.
La formation LCB-FT
21/11/2022
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La formation LCB-FT est toujours ouverte et son taux de suivi ne cesse d’augmenter. On y est presque !
Focus sur le guide de déontologie
19/06/2022
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Le guide de déontologie permet d’offrir un référentiel unique auquel tout collaborateur du Groupe CSF peut se référer pour son action quotidienne. Il permet également d’harmoniser les règles et les bonnes pratiques.