Lutte contre la fraude : tous concernés !
17/10/2022
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Notre politique de lutte contre la fraude a été mise à jour. Apprenez-en plus en la lisant.
Catégorie : Infos DRCC
HORIZON – Vers une connexion plus sécurisée avec la MFA
05/09/2022
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Les menaces sur la sécurité des données sont de plus en plus courantes.
La connexion MFA est un moyen de s’en prémunir.
Focus sur le guide de déontologie
19/06/2022
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Le guide de déontologie permet d’offrir un référentiel unique auquel tout collaborateur du Groupe CSF peut se référer pour son action quotidienne. Il permet également d’harmoniser les règles et les bonnes pratiques.
Rappel sur les règles de certification des pièces d’identité
13/06/2022
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L’identification des personnes physiques par la collecte et la certification d’un document d’identité constitue une obligation règlementaire. Voici un rappel des règles sur la certification des pièces d’identité.
Attention à la complétude de votre demande LAB !
23/05/2022
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La bonne complétude de votre demande LAB dès le 1er envoi permet d’optimiser le délai de traitement.
Petit memo des bonnes pratiques liées à la commercialisation du contrat GAV !
16/05/2022
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Le contrat GAV doit être commercialisé et contractualisé conformément à la procédure en vigueur et dans le respect de nos obligations réglementaires. Nous vous rappelons ici les règles et bonnes pratiques en matière de souscription au contrat GAV.
Directeurs d’agence, cet article est pour vous !
25/04/2022
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Pour faire suite à notre message du début d’année 2022, nous souhaitons refaire un point sur les pré-requis au déclenchement du commissionnement Conformité pour les directeurs d’agence.
Rappel sur l’archivage des Creserdirect !
04/04/2022
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Les contrôles permanents mettent encore en évidence un défaut d’archivage des CRXX pour certaines agences. Rappel des bonnes pratiques !
Vigilance sur les données saisies et sur l’archivage des justificatifs de domicile.
07/03/2022
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La qualité des données saisies lors de l’instruction et l’archivage du justificatif de domicile sont des obligations réglementaires. Voici un rappel qui fait suite à certaines anomalies relevées lors des derniers contrôles permanents.
Plus que quelques jours pour renvoyer votre fiche sur les conflits d’intérêts
21/02/2022
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Rappel sur l’obligation de remplir votre fiche déclarative relative aux conflits d’intérêts potentiels qui sont à renvoyer avant le 28 février 2022.
Quelques chiffres sur les demandes LAB en 2021
07/02/2022
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Vous trouverez dans cet article quelques chiffres et données sur les demandes LAB traitées par la DRCC au cours de l’année écoulée.
Les procédures internes LCBFT mises à jour sous CSF Express
31/01/2022
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Ces procédures définissent les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Elles décrivent vos tâches et les responsabilités associées.