
Focus sur l’analyse des relevés de compte lors d’une demande d’aval LCB-FT
Nous vous accompagnons sur la gestion des clients vulnérables !

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De nombreuses questions se posent autour de la conformité lors de la saisie des informations ou analyse du dossier. Retrouver ici votre FaQ !

La dernière campagne de recensement des conflits d’intérêts s’est terminée le 05/02/2024 avec une amélioration du taux de réponse.

D’un commun accord avec la DRCC et l’inspection, nous de mettons à votre disposition tous les mois un support restituant quelques thématiques sur lesquelles vous devez sensibiliser vos équipes. Découvrez le support d’octobre.

Il peut arriver qu’un dossier ne puisse passer en A malgré le financement du PI. Auquel cas, il existe une procédure pour forcer le passage en A.

A compter du 2 novembre 2022, les informations contractuelles fournies aux assurés seront mises à jour pour répondre aux exigences de la loi Lemoine.

Une 1ere phase de contrôle à blanc a été réalisée par la DRCC. En voici une synthèse.

Pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais et éviter de multiples allers-retours, vos demandes LAB doivent comporter un certain nombre d’éléments. Découvrez lesquels !

La connaissance clients ainsi que la collecte d’un justificatif d’identité et de domicile sont des obligations réglementaires. Voici un rappel sur les documents acceptés ainsi que quelques anomalies relevées lors des contrôles permanents.

La consultation des fichiers BDF (FICP et FCC) par les organismes assujettis répond à des règles strictes. C’est la raison pour laquelle CRESERFI a modifier ses règles d’interrogation systématiques. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article !