Conformité
La conformité
La conformité qu’est-ce que c’est ? C’est la mise en place de procédures et de dispositifs préventifs permettant d’éviter que le groupe CSF s’expose à des risques liés au non-respect de la réglementation.
Elle couvre de nombreux sujets tels que :
- la sécurité financière plus communément appelé la LCB-FT,
- la protection contre la fraude externe,
- la protection des intérêts des particuliers,
- la déontologie et la gestion des conflits d’intérêts,
- le Plan d’Urgence et de Poursuite d’Activité (PUPA).
Conformité
Attention aux zones de commentaires libres et blocs-notes
Règles d’usage : objectivité, pertinence, discrétion et conformité.
15/12/2025
Vente
Process : le fichage FICP des prêts cautionnés
Une nouvelle procédure est en place concernant les refus de prêt pour cause de fichage au fichier FICP.
11/07/2024
Conformité
Fiché, défiché? Faisons le point!
Des erreurs de fichage ou de dé-fichage?
Souvent, ces anomalies résultent d’informations erronées ou non actualisées dans notre base. Dans cet article, nous vous proposons un rappel sur ce sujet. Bonne lecture!
30/09/2019